分段阅读_第 109 章

    ，以现在的目光看起来，像是‘人为制造’了一个‘净壳’公司。”

    严修筠的眉一瞬间皱了起来。

    江晚晴则显而易见地没听懂：“……这还能制造？”

    “当然能。”季绍钧笑了笑，“我从工商信息里查到，天翼这家公司的前身叫做‘大唐’，业务范围和天翼有一定的重合，具体做什么的不太重要，只是我在调查这家公司的背景时，发现他和几年前一个诈骗案有直接关系。”

    “大概在十几年前，正好是天翼寻求借壳上市的前夕，‘大唐’公司原定斥资两千万美金，与美国一家公司设立中外合资公司。”季绍钧道，“当年，中国公司如果谋求和外商合作，条件都开的非常苛刻，虽然宣传中说的都是中方出钱外方出技术，但是实际情况里，对方经常一分钱不掏不说，所谓的‘出技术’也基本是看心情，随便拿点儿外沿技术打发中国人。”

    “‘大唐’当时就是一个接近于‘实壳’的公司，状况不太好，但是如果咬咬牙做业务扩张，就还能撑下去。也是基于这个背景，‘大唐’的决策层为了公司的发展，多苛刻的条件也同意了，当时他们就这个合作签订了意向合同，里面有一项附加条款——说明这两千万美金的投资，是外方指定，用于购买一家特定设备商设备的。”

    “为了使这份合同具有法律效力，这个美国公司同时提供了由美国加州政府盖章的营业执照、银行资信证明、还有公证书。这一系列文件中其实有些错漏，但是‘大唐’的工作人员们，从最初级的职员到签字的高管都没有核查出来。”季绍钧叹气道，“总之，这件事经过一系列cāo作后，‘大唐’方面认为此事已经安排妥当，将两千万美金汇款给了外方指定的设备销售商……没过多久，这件事被证明是一场合谋诈骗。”

    江晚晴一顿：“合谋？意思是外商和设备商……都是诈骗中的一环？”

    “对，他们都是诈骗案中的一环。”季绍钧点头道，“‘大唐’方面汇款后，对方承诺几个月内将设备运抵中国，但是临近承诺日期后，对方一直采取拖延的态度，船期没有、海关手续拖着不办……最后干脆音讯全无了。”

    江晚晴：“这个期间，公司就没产生过怀疑？”

    “当然有怀疑。‘大唐’的人发现对方态度不对之后，立刻对合同进行了重复筛查，这一筛查就筛出了一身冷汗——外方提供的文件上，有几份文件中提到的公司名称拼写并不一致。”季绍钧叹了一口气，“外方来中方投资，是需要经过政府的严格审查的，就在‘大唐’意识到这件事有不对的时候，主办这项投资的政府部门也发来了消息，称他们对这家外资企业进行了全方位的调查后得出结论，该公司的营业执照是虚假的，资信报告是过期的——这一切都证明了外商与设备商有合谋诈骗的嫌疑。政府部门同时警告‘大唐’，在没有取得足够的保证前，不要给这个所谓的设备商汇款……但是为时晚矣。”

    “两千万美金，现在也不是小数目了。”江晚晴揪心道，“就这么白白打水漂了。”

    季绍钧却摇摇头：“这件事到此并没终结。”

    “恩？”

    “‘大唐’发现被骗后，立刻向公安部门报案了，因为涉案金额特别巨大，公安部门高度重视，迅速抓获了一个嫌疑人，并以这个嫌疑人为线索，抓获了一个通过伪造国外企业注册证明而进行诈骗活动的团伙……根据这个团伙中的人供认，他们已经不是第一次成功了，并且他们幕后有主使人——这个人利用高智商，专门利用国际投资和国际贸易进行犯罪。”

    “主使人？谁？”

    “一手促成这项投资的‘大唐’高层被认为有重大嫌疑，按照他当年在‘大唐’持有的股份，甚至已经可以和‘大唐’的创始人家族相抗衡，是‘大唐’主要的掌权者和决策者；但他的管理理念和创始人家族的第二代有严重分歧，矛盾接近不可调和——这也说明了他有策划这项侵占上市公司资产诈骗的动机。”季绍钧说，“后来，诈骗团伙